Новый контрагент может производить позитивное впечатление. Но перед подписанием договора всё равно лучше установить, кто стоит за компанией и кто значится её конечным бенефициаром. Рассматриваем документы, собственников, судебную практику, долговые обязательства и взаимоотношения между компаниями. Данные собираем в единый документ, чтобы клиент мог быстро оценить возможные риски. Клиент предоставляет наименование компании, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с итоговыми результатами проверки. Если ваша цель due diligence компании, то переходите по ссылке https://deanon.online/ и узнавайте все подробности.
Исследование может запускаться со стандартного анализа юридического лица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы сопровождаем ссылками на источники. При потребности каждый клиент имеет возможность самостоятельно их перепроверить. Используем легальные реестры, открытые базы и иные источники, где можно подтвердить полученную информацию.
За время работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по отдельному контрагенту и комплексные проверки перед крупными операциями.
Что проверяем
• Контроль документации и сведений. Сопоставляем показатели, которые предоставляет компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха AML и KYC уже достаточно давно выступают стандартом. Но при крупной сделке такая проверка нужна не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Проверка деловой репутации человека или компании. Проверяем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Неблагоприятное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Оцениваем, кто его разместил, из-за чего начался конфликт и чем он разрешился.
• Анализ открытых источников (OSINT-анализ), работа с доступными ресурсами. Сверяем информацию из различных ресурсов, а также находим взаимосвязи между компаниями, руководителями и владельцами. Например, выясняем, не связаны ли ряд компаний едиными руководителями, локациями или собственниками.
• Комплексная проверка бизнеса. Глубокий аудит перед сделкой, вложением либо покупкой корпорации: судебная хронология, финансовые показатели, взаимосвязи собственников, а также другие аспекты, способные оказать влияние на решение по операции. Перед контрактом в размере восьми миллионов рублей клиент постановил оценить контрагента. В итоге нашли 2 судебных разбирательства, а также связь компании с уже ликвидированным должником. Клиент решил отказаться от сделки.
• Проверка фирм, а также контрагентов. Оперативная проверка подходит, когда требуется срочно определить нового контрагента, поставщика или исполнителя до момента заключения договора. В докладе показываем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние фирмы, основателей и руководящий менеджмент, суды за последние 3 года, исполнительные производства и обязательства по налоговым обязательствам.
Способ заказать аудит
Заявка подаётся на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение часа, выяснит задачу и порекомендует соответствующий формат аудита. После подписания договора отчет в большинстве случаев готовится за 24 часа. Информация получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра арбитражных дел, ФССП, ФНС и других открытых реестров. Незаконно приобретённые базы данных и личные данные не задействуем.
Экспресс-проверка — стоимость от трех тысяч рублей; комплексная проверка — от 15 тыс. рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. руб. в месяц. Заказчик будет получать оповещение, как только в открытых базах публикуются сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Работаем по договору, оформляем соглашение о конфиденциальности (NDA) и сохраняем историю каждого запроса.
Опишите задачу — объясним, какой вид формата проверки будет оптимален и сколько будет стоить. Первичная консультация не требует оплаты.